用现金堆蛋糕
用现金包成花束
……
当心！
这惊喜礼物可能涉及洗钱
4月15日傍晚，阜沙警方接到一家蛋糕店店员小郑报警求助，称接到贵州公安机关来电告知其涉嫌“洗钱”。
接警后，办案民警立即前往核实。据店员小郑回忆，当天下午蛋糕店里来了两名顾客，对方希望定制一款特殊的蛋糕——将1.5万元现金放入蛋糕内。小郑想着曾在网上也看到过这种抽拉现金样式的蛋糕，便没多想，接下了这个“巨额蛋糕”订单。
双方沟通好款式和制作费用后，对方转账支付了1.5万元，让小郑帮忙取钱制作，制作好后对方将蛋糕拿走。
了解情况后，阜沙警方推断小郑收到用于制作现金蛋糕的资金，可能是涉嫌诈骗犯罪的赃款，订单背后极有可能藏着一个诈骗“跑分”团伙。
根据事主提供的信息，阜沙警方快速锁定了两名嫌疑男子，并于4月16日下午将嫌疑人银某鹏、邓某超等人抓获，顺藤摸瓜牵出一个以银某鹏为首的“跑分”团伙。
经审讯，银某鹏交代其在聊天软件接触到跑分项目后，与李某金、邓某超等人通过软件群聊与上家进行对接，确定需要跑分的金额，再寻找蛋糕店、花店，谎称要制作现金蛋糕、花束送礼，获取店主银行卡卡号，随后将卡号发送给上家，上家安排打款。“跑分”团伙负责到店里拿取蛋糕和花束后将现金取出，兑换成虚拟币，再将洗白后的资金转回给上家。4月15日，银某鹏等人通过这种方式共换取了30000元现金。
目前，犯罪嫌疑人银某鹏、邓某超、李某金因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
警 方 提 醒
广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。
